فایل های · نوامبر 8, 2021 0

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات – ⭐️⭐️⭐️

دانلود مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

فایل قابل ویرایش مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , ورد مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

هدف از این مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 154
حجم 172/465 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.

 

 

 

البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است كه نمي توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت؛ لذا به توضيح مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا مي شود. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

مآخذ    
-منابع فارسی   
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    
-منابع انگليسي    

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

دانلود مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , دانلود رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , پکیج مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات, فایل قابل ویرایش مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات, سایت دانلود مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , بهترین کیفیت مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات, فایل ترو تمیز و قابل ارائه مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات قابل ادیت , هدف از این مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد قابل ویرایش , منبع مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , منابع مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , دانلود مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات  با لینک مستقیم ,  خرید مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات , خرید و دانلود مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات