فایل های · نوامبر 8, 2021 0

مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن – ⭐️⭐️⭐️

دانلود مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

فایل قابل ویرایش مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , ورد مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 310/962 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم.

 

 

 

بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.لذا در این پایان نامه ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.

 

 

 

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21

 

 

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی    23

بند اول: مبانی فقهی    23
1-آیات    23
2- روایات    25
2-1- خطبه حضرت علی (ع)    26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)    26
3- قواعد فقهی    27
3-1- قاعده لاضرر    27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه    29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه    30
بند سوم: مبانی اقتصادی    33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد    34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی    34
3- تضعیف بخش خصوصی    35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    35

 

 

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی    36

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی    36
1- آمریکا    37
2-انگلستان    38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند    40
4- سوئیس    41
5- ژاپن    42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی    43
1- اقدامات جهانی    43
2- اقدامات منطقه‌ای    45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان    47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران    48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان    54

 

منابع    62
قوانین    62
منابع فارسی:    62
کتاب ها    62
مقالات    64
پایان نامه‌ها    66
منابع عربی:    67
کتابها    67

 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

دانلود مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , دانلود رایگان مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , پکیج مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن, فایل قابل ویرایش مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن, سایت دانلود مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , بهترین کیفیت مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن, فایل ترو تمیز و قابل ارائه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن قابل ادیت , هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن می باشد. قابل ویرایش , منبع مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , منابع مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , دانلود مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن  با لینک مستقیم ,  خرید مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن , خرید و دانلود مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن